Владелец транспортной компании признал мошенничество на $2,1 млн

15 октября 2026 года Министерство юстиции США сообщило, что Hasan Korkmaz, владелец транспортной компании San Diego Logistics Group Inc. из города Santee, штат Калифорния, признал вину по 18 федеральным обвинениям.

По данным прокуратуры, в 2022–2023 годах он использовал украденные персональные данные людей для открытия кредитных карт на чужие имена.

Затем эти карты применялись для крупных финансовых операций, в том числе через его собственную транспортную компанию.

Некоторые отдельные операции достигали $18 500.

В результате мошеннической схемы двум банкам был причинён ущерб более $2,1 млн. Пострадали почти 100 человек.

Следствие также установило, что часть денег переводилась на банковские счета в Турции, контролируемые Korkmaz.

Вынесение приговора назначено на 8 января 2027 года.

!Что это значит для CDL-водителей

Эта история показывает, как действующая транспортная компания может использоваться для финансового мошенничества.

Дальнобойщикам и owner-operators стоит защищать свои персональные данные и проверять банковские счета на подозрительные операции.