Cuentas falsas de transportistas utilizadas para robar más de $3.5 millones a Amazon Logistics

Un hombre de Connecticut fue sentenciado el 7 de octubre a 24 meses de prisión federal por defraudar a Amazon Logistics por más de $3.5 millones mediante cuentas falsas de empresas de transporte.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hombre registró 23 empresas de transporte en Amazon Logistics. Algunas cuentas utilizaban nombres ficticios, mientras que otras fueron creadas con nombres y datos de compañías legítimas sin su autorización.

Entre diciembre de 2019 y febrero de 2021, obtuvo más de 1,000 asignaciones de transporte y manipuló el sistema logístico de Amazon para hacer parecer que los movimientos de remolques se habían completado. Después presentó facturas y recibió pagos por servicios que nunca realizó.

El tribunal le ordenó devolver $3,547,090.93 y cumplir tres años de libertad supervisada después de su condena de prisión. El FBI investigó el caso con la colaboración de Amazon. Este caso muestra los riesgos del robo de identidad de empresas de transporte y de las cuentas fraudulentas de transportistas.