Dueño de Empresa de Transporte Admite Fraude de $2.1 Millones

El 15 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Hasan Korkmaz, propietario de San Diego Logistics Group Inc., una empresa de transporte en Santee, California, se declaró culpable de 18 cargos federales.

Según los fiscales, entre 2022 y 2023 Korkmaz utilizó información personal robada para abrir cuentas de tarjetas de crédito a nombre de otras personas.

Después utilizó esas tarjetas para realizar grandes transacciones en diferentes negocios, incluida su propia empresa de transporte.

Algunas operaciones individuales alcanzaron los $18,500.

El fraude causó pérdidas superiores a $2.1 millones a dos bancos y afectó a casi 100 personas.

Los investigadores también descubrieron que parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en Turquía controladas por Korkmaz.

La sentencia está programada para el 8 de enero de 2027.

!Qué Significa para los Conductores CDL

Este caso demuestra cómo una empresa legítima de transporte puede ser utilizada para cometer fraude financiero.

Los conductores de camiones y propietarios-operadores deben proteger su información personal y revisar sus cuentas bancarias para detectar actividades sospechosas.